În Ucraina, proveniența banilor utilizați pentru plata cauțiunilor în dosarele de corupție nu este, în practică, verificată de instanțe, iar suspecții pot fi eliberați pe sume de ordinul milioanelor fără un control judiciar asupra sursei fondurilor, potrivit Agenției BucPress din Cernăuți.
Un exemplu relevant este dosarul „Midas”, care vizează spălarea a aproximativ 100 de milioane de dolari în sectorul energetic. Juristul Centrului pentru Combaterea Corupției, Roman Verbovski, a declarat pentru publicația Slidstvo.Info că instanțele ucrainene nu verifică sursa banilor folosiți pentru achitarea cauțiunilor în astfel de cauze.
Potrivit Curții Anticorupție de nivel înalt, patru dintre cei cinci suspecți din dosarul „Midas” au fost deja eliberați după achitarea unor cauțiuni ce depășesc 100 de milioane de grivne fiecare. Anterior, presa a relatat că unele dintre companiile care au plătit aceste sume ar putea fi fictive.
Verbovski a explicat că, în dosarele de corupție, legislația obligă instanțele să stabilească cel puțin cauțiunea ca alternativă la arestul preventiv. Detenția fără alternativă este posibilă doar în cazuri ce țin de infracțiuni împotriva statului sau omor. Cu toate acestea, verificarea provenienței fondurilor nu este realizată de instanțe.
La sfârșitul lunii decembrie, patru figuranți din dosarul „Midas” au părăsit arestul preventiv după achitarea unor cauțiuni în valoare totală de 172 de milioane de grivne. Totodată, 51 de milioane de grivne au fost depuse drept cauțiune pentru fostul vicepremier și ministru al unității naționale, Oleksii Cernișov. Deși acesta nu era formal membru al grupării investigate, figuranții din dosar intenționau să-l ajute cu plata sumei.
În prezent, NABU a sesizat Serviciul de Stat pentru Monitorizare Financiară pentru a verifica proveniența fondurilor, existând suspiciuni că acestea ar putea proveni din venituri ilegale. Reprezentanții instituției au precizat că verificarea este în desfășurare, iar până la 29 decembrie fuseseră primite date doar despre o singură tranzacție.
Tranzacțiile au fost realizate prin Sense Bank, Ukrgazbank și Ukrsibbank. Consilierul juridic superior al Transparency International Ukraine, Pavlo Demciuk, a subliniat că, deși cauțiunile sunt depuse în contul de depozit al VAKS, instanța nu verifică proveniența banilor, această responsabilitate revenind băncilor, prin mecanismele de monitorizare financiară.
Elvira Chilaru
