Antreprenorul a despăgubit integral bugetul cu peste 15 milioane de grivne și a trecut la sistemul general de impozitare
Un antreprenor din regiunea Cernăuți, care se ocupă cu vânzarea de semipreparate alimentare, este suspectat de evaziune fiscală intenționată, în proporții deosebit de mari. Potrivit anchetei, afacerea era, în realitate, una singură, dar fusese distribuită formal între mai mulți întreprinzători individuali controlați de aceeași persoană. Ca urmare, bugetul de stat nu a încasat peste 15 milioane de grivne în taxe, informează Parchetul Regional Cernăuți și Direcția Teritorială a Biroului pentru Securitate Economică din regiunea Cernăuți.
Potrivit datelor Biroului, este vorba despre o rețea de peste 20 de magazine de semipreparate congelate. Anchetatorii au stabilit că, pentru a minimiza obligațiile fiscale, erau folosiți circa 20 de întreprinzători individuali controlați, între care veniturile din vânzarea produselor erau împărțite artificial.
Aceștia utilizau resurse comune — personal, spații, echipamente și management. Legătura dintre ei a fost confirmată, potrivit anchetei, și prin date de contact, adrese IP, obiecte de impozitare și rapoarte fiscale comune.
În perioada ianuarie–decembrie 2025, venitul total al activității a fost de aproape 90 de milioane de grivne, depășind plafonul admis pentru plătitorii de impozit unic din grupa a II-a.
Potrivit Parchetului, în 2025, din cauza acestei scheme, bugetul nu a încasat peste 2 milioane de grivne din impozitul unic. Ulterior, bugetul a mai pierdut peste 13 milioane de grivne din taxa pe valoarea adăugată.
Antreprenorului i s-a adus la cunoștință bănuiala în baza articolului 212 alineatul 3 din Codul penal al Ucrainei — evaziune fiscală intenționată, care a condus la neîncasarea efectivă a unor sume deosebit de mari la buget.
În timpul anchetei prealabile, antreprenorul a despăgubit integral impozitele neplătite — peste 15 milioane de grivne.
Ulterior, afacerea a renunțat la schema de „fragmentare” și a trecut la sistemul general de impozitare, urmând ca taxele să fie plătite de acum înainte în funcție de volumul real al activității economice.
Având în vedere despăgubirea integrală a obligațiilor fiscale, procurorii au solicitat instanței eliberarea antreprenorului de răspundere penală, în baza articolului 212 alineatul 4 din Codul penal al Ucrainei.
Decizia finală în acest caz urmează să fie luată de instanță.
BucPress
