În dimineața zilei de 19 februarie, Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) a continuat publicarea unor înregistrări audio și video ce vizează presupuse fapte de corupție din sectorul energetic. Instituția, împreună cu Procuratura Specializată Anticorupție, a anunțat extinderea cercului de suspecți în cadrul dosarului cunoscut sub denumirea „Midas”, se comunică pe canalul de Telegram al NABU, citat de 24tv.ua
Anchetatorii au făcut public un material video, cu o durată de aproximativ 15 minute, intitulat „Operațiunea Midas: Sigizmund”, care îl vizează pe fostul ministru al energiei (2021–2025), ulterior ministru al justiției, Herman Galușcenko. Potrivit autorităților, acesta este suspectat de spălare de bani și de participare la o organizație criminală.
Conform versiunii anchetei, prin intermediul schemei investigate ar fi fost spălate peste 12 milioane de grivne, iar membrii grupării ar fi obținut peste 112 milioane de dolari în numerar.
Înregistrările publicate sugerează că, în perioada în care ocupa funcția de ministru al energiei, Galușcenko ar fi intenționat să părăsească postul și să obțină o funcție diplomatică. În materialul difuzat apare și referirea la o schemă denumită de participanți „Barieră” — termen utilizat pentru a descrie un mecanism de „comisioane ilegale”.
Potrivit anchetatorilor, fostul ministru ar fi avut un rol central în această schemă. Este vorba despre presupuse plăți informale pe care contractanții companiei de stat „Energoatom” ar fi trebuit să le efectueze pentru a primi achitarea contractelor executate. În discuțiile interceptate sunt menționate sume care ar fi urmat să fie transmise lui Galușcenko.
Unul dintre participanții la conversații, Oleksandr Țukerman, descris de anchetatori drept coorganizator al schemelor de corupție din sectorul energetic, afirmă că persoana menționată sub pseudonimul „Sigizmund” — nume de cod atribuit, potrivit anchetei, lui Galușcenko — „visa să plece” din funcție și „să meargă undeva ca ambasador”.
Într-un fragment citat de anchetatori, Țukerman afirmă: „Patru ani este, în realitate, foarte mult”, referindu-se la durata mandatului lui Galușcenko în fruntea Ministerului Energiei.
Autoritățile anticorupție susțin că, încă din 2021, suspecții ar fi înregistrat pe insula Anguilla (teritoriu britanic de peste mări cu statut de autoguvernare internă, aflat sub suveranitatea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord) — un fond de investiții menit să atragă aproximativ 100 de milioane de dolari. Fondul ar fi fost administrat de un cetățean al Republicii Seychelles și al Federației Saint Kitts și Nevis, descris ca furnizor profesionist de servicii de spălare a veniturilor provenite din activități ilicite.
Potrivit anchetatorilor, printre investitorii fondului s-ar fi numărat și membri ai familiei fostului ministru. Pentru a disimula beneficiarul real, ar fi fost înființate două companii în Insulele Marshall, integrate într-o structură de tip trust înregistrată în Saint Kitts și Nevis. Beneficiari formali ai acestor companii ar fi fost desemnați fosta soție și cei patru copii ai înaltului funcționar.
Conform datelor prezentate de anchetă, în perioada exercitării mandatului de ministru al energiei, prin intermediul unei persoane de încredere poreclite „Roketa”, gruparea ar fi obținut peste 112 milioane de dolari în numerar din activități ilegale din sectorul energetic. Fondurile ar fi fost ulterior „legalizate” prin utilizarea unor instrumente financiare diverse, inclusiv criptomonede și plasamente în fondul menționat.
În conturile fondului, administrate de membri ai familiei suspectului, ar fi fost transferate peste 7,4 milioane de dolari. Alte sume — peste 1,3 milioane de franci elvețieni și 2,4 milioane de euro — ar fi fost retrase în numerar sau transferate direct familiei în Elveția.
O parte din bani ar fi fost utilizată pentru achitarea studiilor copiilor în instituții de învățământ prestigioase din Elveția și pentru constituirea unor depozite bancare pe numele fostei soții. Restul fondurilor ar fi fost plasate în depozite generatoare de venituri suplimentare, utilizate ulterior pentru cheltuieli personale, potrivit Biroului Național Anticorupție al Ucrainei.
Leonid Parpaut
