Agenția Națională pentru Administrarea Bunurilor Sechestrate (ARMA) a descoperit active în valoare de sute de milioane de grivne în cadrul unei anchete de proporții privind legalizarea veniturilor obținute ilegal, anunță instituția printr-un comunicat oficial.
Anchetatorii au stabilit că un grup de persoane a utilizat companii controlate pentru a evita plata TVA, raportând în documentele contabile tranzacții fictive cu firme-fantomă. Prejudiciul adus bugetului statului ucrainean depășește 400 de milioane de grivne.
Fondurile astfel obținute au fost ulterior legalizate prin convertire în numerar și investiții în active: imobile, vehicule, titluri financiare și arme.
Printre bunurile identificate se numără: 30 de obiective imobiliare; 20 de autoturisme; 10 terenuri; 20 de arme de foc; participații în companii evaluate la peste 170 milioane grivne; valori mobiliare în sumă de peste 75 milioane grivne.
Toate aceste bunuri au fost transferate autorităților competente pentru demararea procedurii de sechestru și eventuală administrare de către ARMA. Instituția a anunțat anterior că în 2025 a transferat deja peste 4 miliarde de grivne la bugetul de stat, dintre care 2,3 miliarde către Fondul pentru lichidarea consecințelor agresiunii armate.
BucPress
