290 de milioane de grivne pierderi la Vama Cernăuți: Tribunalul Anticorupție a pronunțat sentința pentru unii dintre suspecții din dosarul privind neplata taxelor vamale

Curtea Supremă Anticorupție din Ucraina a condamnat un co-organizator și alte trei persoane pentru cauzarea unor pierderi de 290 de milioane de grivne Vămii Cernăuți, prin neplata taxelor și impozitelor. Cu toate acestea, aceștia au încheiat un acord cu procurorii, ceea ce a dus la suspendarea pedepsei principale și la aplicarea unui termen de probă de un an, conform unei postări pe Facebook a Procuraturii Specializate Anticorupție.

Pe 20 septembrie, tribunalul a aprobat acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat între procuror și cei patru suspecți, printre care co-organizatorul schemei de evaziune fiscală și trei participanți. În baza acordului, aceștia s-au angajat să furnizeze informații detaliate care să ajute la demascarea altor persoane implicate.

Conform sentinței, co-organizatorul a fost găsit vinovat de organizarea unei scheme de evitare intenționată a plății taxelor vamale și de ascunderea mărfurilor de controlul vamal, provocând pierderi de peste 83 de milioane de grivne. De asemenea, acesta a fost acuzat de formarea unei organizații criminale, coordonarea acesteia și încurajarea funcționarilor vamali să abuzeze de funcția lor.

Judecătorii l-au condamnat la 4 ani și 9 luni de închisoare și i-au impus o amendă de 83 de milioane de grivne. În plus, i s-a interzis să desfășoare activități de export și import timp de aproape trei ani.

Alte trei persoane au fost condamnate la 5 ani de închisoare și amendate cu 255.000 de grivne. Li s-a interzis, de asemenea, să desfășoare activități de export și import timp de doi ani.

Cu toate acestea, în baza acordului de recunoaștere a vinovăției, tribunalul i-a eliberat de pedeapsa principală și le-a acordat un termen de probă de trei ani. Co-organizatorul este obligat să despăgubească pierderile și să transfere 2 milioane de grivne către proiectul “Armata Dronelor” pentru forțele armate ale Ucrainei. Ceilalți trei participanți vor contribui cu aproape 11 milioane de grivne, sumă anterior plătită ca garanție, tot către forțele armate ucrainene.

Sentința poate fi contestată în termen de o lună, în timp ce ancheta continuă pentru alți suspecți.

Contextul pierderilor vamale

În aprilie 2024, 11 persoane au fost acuzate că au cauzat pierderi de aproape 290 de milioane de grivne Vămii Cernăuți prin neplata taxelor și impozitelor. Printre aceștia se numără un fost șef al vămii, un fost deputat regional și doi directori.

Între 2017 și 2019, camioane încărcate cu bunuri comerciale din Turcia, precum haine și încălțăminte, intrau în Ucraina prin punctele vamale de la granița româno-ucraineană folosind documente falsificate, care permiteau aplicarea unor taxe mai mici. În unele cazuri, se declara că vehiculele erau goale.

Conducerea vămii ar fi asigurat trecerea prioritară a acestor camioane și facilitarea procesului de vămuire. Potrivit anchetei, conducerea vămii a organizat și atacuri violente împotriva jurnaliștilor care încercau să dezvăluie aceste activități ilegale.

Cazul este legat de perioada în care Mîkola Salagor era șef al vămii, iar printre suspecți se numără și omul de afaceri Iurii Kușnir.