La Kiev a fost descoperită o schemă de spălare a peste 160 de milioane de grivne în cadrul lucrărilor la construcția podului peste Nipru. Doi directori de companii au fost puși sub acuzare, se arată într-un comunicat al Procuraturii Generale a Ucrainei.
Potrivit anchetei, în ianuarie 2023 pe conturile mai multor firme au intrat peste 160 de milioane de grivne din partea unei companii subcontractoare implicate în construcția podului Podilsk. Sumele erau destinate, în acte, pentru lucrări de consolidare a solului și pentru eliminarea depunerilor de nisip, însă executarea reală a lucrărilor nu a fost confirmată.
Ancheta a stabilit că firmele beneficiare nu desfășurau activitate economică reală și erau folosite exclusiv pentru legalizarea și scoaterea banilor din circuitul oficial.
Directorii societăților vizate au fost deja puși sub acuzare. La domiciliile lor au fost efectuate percheziții, în urma cărora au fost ridicate documente contabile, calculatoare și telefoane ce pot conține probe relevante.
În prezent, ancheta continuă. Procurorii verifică implicarea și altor persoane, precum și legalitatea acțiunilor unor funcționari din cadrul întreprinderii municipale beneficiare a contractului.
Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi directori riscă pedepse cu închisoarea între 8 și 12 ani, precum și confiscarea bunurilor.
BucPress
