În regiunea Cernăuți a fost finalizată ancheta în cazul directorului unui cooperative de construcții, acuzat că a evitat plata a 5,5 milioane de grivne reprezentând TVA în timpul edificării unui complex rezidențial. Informația a fost transmisă de Biroul pentru Securitate Economică din regiunea Cernăuți.
Potrivit instituției, urmărirea penală a fost inițiată pe baza unui raport analitic întocmit de specialiștii biroului.
Investigația a stabilit că volumul operațiunilor derulate pentru construcția și vânzarea locuințelor impunea obligația ca întreprinderea să se înregistreze ca plătitoare de TVA. În realitate, plățile pentru apartamente erau efectuate în numerar, cu scopul de a ascunde volumul real al vânzărilor. După finalizarea lucrărilor de construcție, dreptul de proprietate asupra locuințelor era înregistrat direct pe numele persoanelor fizice, fără a reflecta în contabilitatea fiscală operațiunile aferente primei vânzări. Astfel, compania a reușit să evite calcularea și plata a peste 5,5 milioane de grivne TVA.
„Actul de acuzare împotriva directorului cooperativei, întocmit conform art. 212 alin. 1 din Codul Penal al Ucrainei (evaziune fiscală), a fost transmis în instanță”, se arată în comunicat. Conducerea procesuală a dosarului a fost exercitată de procurorii Parchetului Regional Cernăuți.
BucPress
