Un bărbat este acuzat că a înșelat cetățeni străini și instituții din SUA și Europa cu sume de ordinul sutelor de milioane de dolari. Infractorul cibernetic se ascundea la Ujgorod, în casa unui rudă.
Potrivit Poliției Naționale a Ucrainei, acesta făcea parte dintr-o rețea de hackeri care, folosind programe malware, obțineau date personale ale utilizatorilor și informații confidențiale ale companiilor și instituțiilor.
Ulterior, pentru a nu divulga datele sau pentru a le returna, aceștia solicitau sume mari de bani. Victimele au fost organizații și cetățeni din SUA și Europa, iar prejudiciul total depășește 100 de milioane de dolari.
În străinătate, bărbatul era dat în urmărire internațională și, pentru a evita răspunderea penală, și-a falsificat documente privind propria moarte, continuând să trăiască în Ucraina sub o identitate nouă, folosind acte false.
Banii obținuți erau spălați prin achiziționarea de bunuri de lux, cu implicarea rudelor. Ancheta a stabilit diferențe semnificative între veniturile declarate ale rudelor și valoarea proprietăților achiziționate, de ordinul zecilor de milioane de grivne.
Suspectul a fost reținut la Ujgorod, unde locuia sub identitate falsă în casa unui membru al familiei. Au fost identificați și alți doi complici care îl ajutau să spele banii.
În cadrul dosarului penal au fost efectuate zeci de percheziții, fiind confiscate și puse sub sechestru bunuri în valoare de 80 de milioane de grivne, un milion de dolari în numerar și criptomonede echivalente cu 3 milioane de dolari.
Bărbatului i-au fost aduse acuzații în baza art. 27 alin. 5, art. 358 alin. 3 și 4 (falsificarea și utilizarea documentelor oficiale), precum și art. 209 alin. 3 (legalizarea bunurilor obținute prin infracțiune) din Codul Penal al Ucrainei.
De asemenea, acuzații de spălare de bani (art. 209 alin. 3) au fost formulate și împotriva celor doi complici. Toți suspecții se află în prezent în arest preventiv.
Elvira Chilaru
