Procurorii, împreună cu detectivii Biroului Securității Economice, au efectuat percheziții la unul dintre cele mai mari centre medicale de chirurgie plastică din Transcarpatia. În urma descinderilor au fost confiscate automobile și peste 18 milioane de grivne în numerar. Potrivit anchetatorilor, suma estimativă a taxelor neplătite de clinică se ridică la aproximativ 100 de milioane de grivne.
Despre acest lucru a anunțat marți, 19 mai, Procuratura Regională din Transcarpatia.. Potrivit anchetei, conducerea instituției ar fi organizat o schemă de minimizare a plăților fiscale, folosind companii afiliate și antreprenori individuali prin intermediul cărora erau distribuite veniturile reale ale clinicii.
Conform datelor preliminare, venitul real al centrului medical în perioada ianuarie 2024 – aprilie 2026 ar fi constituit circa 7,2 milioane în valută străină și peste 141 de milioane de grivne. Totodată, cifra totală de afaceri ar depăși 520 de milioane de grivne, iar suma estimativă a impozitelor neachitate – aproximativ 100 de milioane de grivne.
În fotografiile publicate de oamenii legii se vede că acțiunile de urmărire penală au avut loc în clădirea spitalului „Expert”, situat în Ujgorod, pe strada Kapușanska, 23A. La aceeași adresă funcționează și clinica de chirurgie plastică LITA Plus, fondată de Serghei Derbak.
În timpul perchezițiilor, anchetatorii au descoperit contabilitate neoficială, rapoarte financiare, documente electronice de evidență și note privind plata salariilor „în plic” angajaților. De asemenea, au fost confiscate automobile și peste 18,4 milioane de grivne în numerar, în diferite valute.
Oamenii legii verifică și informațiile privind efectuarea plăților de către clienți în numerar, fără utilizarea registrelor de operațiuni de casă. Separat au fost documentate cazuri de achitare a serviciilor în valută străină, în pofida interdicției prevăzute de legislația ucraineană.
Dosarul este încadrat preliminar în baza articolului privind evaziunea fiscală în proporții deosebit de mari. Sancțiunea prevede amendă de la 255 de mii până la 425 de mii de grivne, cu interdicția de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura anumite activități timp de până la trei ani, precum și confiscarea bunurilor.
BucPress
