Peste jumătate de milion de dolari – delapidare de fonduri ai Ministerului Apărării

Parchetul General a raportat despre depistarea unui grup infracțional care a sechestrat fondurile Ministerului Apărării în valoare de 580.000 de dolari. Oamenii legii au efectuat peste 20 de percheziții, au confiscat documente și numerar în valoare de peste 17 milioane grivne, 400.000 USD și 100.000 EUR, a precizat serviciul de presă.

Potrivit anchetei, trei membri ai grupului infracțional, printre care și un avocat, care acționează în numele Ministerului Apărării, au organizat încheierea unui contract între Minister și un furnizor de muniție militară din Republica Turcia în valoare de peste 16 milioane de euro.

După ce au primit confirmarea transferului de fonduri către compania turcă, aceștia au indus în eroare managerii acesteia și i-au informat că compania din Bahrain are 1.000 de veste balistice antiglonțde gradul IV de protecție și posibilitatea livrării lor urgente la Ministerul Apărării al Ucrainei. Suspecții au convins conducerea companiei turce să transfere o parte din fondurile primite de la Ministerul Apărării în conturile companiei din Bahrain.

În același timp, toți cei trei suspecți sunt co-fondatorii acestei companii din Bahrain, iar unul dintre ei este și director. Membrii grupării infracționale nu plănuiau să aprovizioneze Ministerul Apărării cu veste  antiglonț. În schimb, au confiscat fonduri de stat în valoare de 580.000 de dolari SUA, care au fost transferate de o companie turcească.

În prezent, trei membri ai grupului infracțional au fost sesizați de suspiciunea de fraudă sub îndrumarea procedurală a Parchetului General. Sunt identificate și alte persoane care ar putea fi implicate în această schemă.