Escrocherie cu vânzarea de automobile și drone pentru forțele armate ucrainene în valoare de peste 46 milioane de grivne

În cadrul cooperării internaționale, forțele de ordine din Ucraina și Republica Moldova au destructurat pe teritoriul Moldovei o grupare criminală care a obținut bani prin înșelăciune de la militarii ucraineni, familiile acestora și voluntari, sub pretextul vânzării de automobile și drone pe internet, informează cripo.com.ua.

În acest scop, Oficiul Procurorului General din Ucraina și Procuratura pentru Combaterea crimelor organizate din Republica Moldova au creat un grup comun de anchetă. Autoritățile din Republica Moldova au acuzat 9 cetățeni ucraineni de fraudă (conform art.190 alin. 6 din Codul Penal al Republicii Moldova). S-a stabilit că membrii a două familii din regiunea Odesa, care s-au refugiat în Moldova după începutul invaziei ruse la scară largă, au organizat această activitate infracțională. În perioada 2023-2024, folosind numere de telefon ale operatorilor ucraineni, aceștia publicau anunțuri de vânzare a automobilelor și dronelor din străinătate, destinate Forțelor Armate ale Ucrainei, pe platforme online precum „OLX”, „Bon.Ua” și „Avto-Ria”. Cumpărătorii erau încurajați să plătească un avans prin transfer bancar, iar după ce primeau banii, escrocii întrerupeau orice contact. Banii obținuți prin înșelăciune erau investiți în automobile de lux și bijuterii din aur.

Până în prezent, au fost identificate 67 de cauze de fraudă, iar suma aproximativă a prejudiciilor este de 46 milioane de grivne. Numărul final al victimelor este încă în curs de stabilire. S-a identificat cel puțin 27 de membri ai grupării criminale, majoritatea fiind în prezent pe teritoriul Republicii Moldova. Au fost efectuate 23 de percheziții, fiind confiscate aproximativ 61.000 de dolari americani, 20 de automobile de lux, aproximativ 5 kg de aur, telefoane mobile, carduri bancare.