Detectivii Biroului Național Anticorupție (NABU) și procurorii Procuraturii Speciale Anticorupție (SAP) au notificat suspiciunea fostului ministru al Energiei al Ucrainei pentru spălare de bani și participare la o organizație criminală, în perioada 2021–2025.
În februarie 2021, pe insula Anguilla a fost înregistrat un fond de investiții care urma să atragă aproximativ 100 de milioane de dolari. Inițiativa a aparținut participanților unei organizații criminale deconspirate de NABU și SAP în noiembrie 2025. Fondul a fost condus de un cetățean al Insulelor Seychelles și Saint Kitts și Nevis, care oferea servicii de spălare a veniturilor obținute ilegal.
Printre investitori s-a numărat familia fostului ministru. Pentru a ascunde implicarea sa, au fost create două companii pe Insulele Marshall, integrate într-un trust înregistrat în Saint Kitts și Nevis, cu fosta soție și cei patru copii ai înaltului demnitar drept beneficiari. Aceste companii au devenit investitori ai fondului prin achiziționarea de acțiuni.
Membrii organizației criminale au transferat fonduri către conturile fondului deschise în trei bănci elvețiene, în interesul fostului ministru. Prin intermediul unei persoane de încredere, denumită „Rocket”, organizația a obținut peste 112 milioane de dolari cash din activități ilegale în sectorul energetic în timpul mandatului suspectului.
Banii au fost legalizați prin diverse instrumente financiare, inclusiv criptomonede și investiții în fond. Pe conturile fondului, controlate de familia suspectului, au fost transferați peste 7,4 milioane de dolari. În plus, peste 1,3 milioane de franci elvețieni și 2,4 milioane de euro au fost remiși cash sau transferați direct familiei în Elveția. O parte din fonduri a fost folosită pentru plata studiilor copiilor în instituții prestigioase elvețiene și plasată pe conturile fostei soții, iar restul a fost depus pentru a genera venituri suplimentare.
La 15 februarie 2026, fostul ministru a fost reținut de detectivii NABU în timp ce încerca să părăsească teritoriul Ucrainei. Suspiciunea este formulată conform părții 2 a articolului 255 și părții 3 a articolului 209 din Codul Penal al Ucrainei. Investigația continuă, cu colaborarea autorităților din 15 țări.
BucPress
