”Salarii în plic”- Biroul pentru Securitate Economică a descoperit o rețea de supermarketuri din Cernăuți care a evitat plata impozitelor

Biroul pentru Securitate Economică a descoperit o rețea de supermarketuri din Cernăuți care a evitat plata impozitelor. O companie din Cernăuți a cauzat statului un prejudiciu de peste 6 milioane de grivne printr-o schemă de evitare a plății impozitelor, potrivit Biroului pentru Securitate Economică.

Ancheta a stabilit că reprezentanții companiei au recurs la practica „salariilor în plic” pentru a minimiza obligațiile fiscale. Angajații erau înregistrați cu salariul minim, iar restul sumelor le primeau fie în numerar, fie prin transferuri pe conturile personale, sub justificarea „suplimentare a fondurilor proprii”. În urma acestor acțiuni, statul a fost prejudiciat cu peste 6 milioane de grivne.

În urma perchezițiilor efectuate la sediile companiei, în depozite și la domiciliile suspecților, au fost descoperite detalii despre plățile ilegale și înregistrările contabile neoficiale. Au fost confiscate documente contabile, registre de plată a salariilor și sume de bani în numerar.

Cercetarea penală se desfășoară în conformitate cu art. 212 din Codul Penal al Ucrainei (evaziune fiscală). Ancheta este condusă de Biroului pentru Securitate Economică din Cernăuți, cu sprijinul Serviciului de Securitate al Ucrainei și sub coordonarea Procuraturii Regionale din Cernăuți.