Spălare de bani - BUCPRESS

Fost funcționar al unei companii de gaze din Cernăuți, suspectat de spălare de peste 7 milioane de grivne

11.02.2026 BucPress 0

Un fost angajat al companiei de gaze SA „Cernivțigaz” din nordul Bucovinei este suspectat de spălare de bani în valoare de peste 7 milioane de […]

Un primar din Transcarpatia, dat în căutare de Ministerul Afacerilor Interne. Ar fi spălati bani din granturi europene

23.07.2023 Elvira Chilaru 0

Ministerul Afacerilor Interne l-a dat în căutare pe Viktor Medved, primarul orașului Rahiv din Transcarpatia. Acest lucru este evidențiat de datele de pe site-ul Ministerului […]

Directorul și contabilul unui centru de sănătate, judecați în Transcarpatia pentru spălare de bani

10.06.2023 Elvira Chilaru 0

Potrivit anchetei, suspecții au primit ilegal bani de la pacienți, fără să le depună pe contul companiei. „În opt luni ale anului 2021, ei au […]

Ucraina: Furt în proporții deosebit de mari la nivelul conducerii a 16 companii regionale de gaz

18.03.2023 Elvira Chilaru 0

Serviciul de Securitate al Ucrainei împreună cu Biroul de Securitate Economică a anunțat lichidarea unei scheme de mare anvergură de furt a volumelor industriale de […]