Un fost angajat al companiei de gaze SA „Cernivțigaz” din nordul Bucovinei este suspectat de spălare de bani în valoare de peste 7 milioane de grivne.
Potrivit Procuraturii Regionale Cernăuți, în calitate de șef al grupului de salarizare, bărbatul avea acces la programele contabile și la sistemul „Client-banc”.
Conform investigației, el a introdus intenționat date false în documentele de plată și financiare, a supraestimat artificial sumele de calcul și a asigurat transferul fondurilor companiei pe conturile sale bancare personale, utilizându-le ulterior în scopuri proprii (partea 5 art. 191, partea 2 art. 366, partea 1 art. 209 din Codul Penal al Ucrainei).
Din ianuarie 2022 până în septembrie 2024, funcționarul și-a transferat ilegal aproape 6 milioane de grivne sub formă de salariu, prime, concedii de odihnă și concedii medicale. Acest dosar penal este deja în instanță.
În plus, bărbatului i s-a comunicat suspiciunea într-un alt dosar pentru legalizarea veniturilor obținute pe cale criminală (partea 1 art. 209 din Codul Penal al Ucrainei).
Prin aceeași schemă, el a transferat pe conturile sale personale alte peste 1,3 milioane de grivne din fondurile companiei.
Banii obținuți i-a retras în numerar, i-a transferat pe conturile cazinourilor și companiilor de pariuri, precum și i-a folosit pentru plata bunurilor și serviciilor în interes personal, realizând astfel legalizarea lor.
BucPress
