În regiunea Cernăuți vor fi judecați organizatorul și șapte membri ai unei organizații criminale care, potrivit anchetei, au escrocat 114 cetățeni ai Republicii Kazahstan cu aproape 30,5 milioane de grivne, informează Procuratura Regională Cernăuți. Alți 24 de potențiale victime au recunoscut la timp schema frauduloasă și nu au transferat bani. Organizația a fost creată de un locuitor al regiunii Cernăuți și un cetățean al Federației Ruse.
Ancheta a stabilit că timp de aproape un an a funcționat o schemă bazată pe apeluri telefonice false, în care escrocii se dădeau drept reprezentanți ai Comitetului de Securitate Națională al Kazahstanului și ai Băncii Naționale a Kazahstanului. Victimelor li se comunica despre presupuse «operațiuni suspecte» asupra conturilor lor și erau convinse să transfere urgent banii pe așa-numite «conturi sigure», controlate de fapt de membrii grupării.
Organizatorul schemei, potrivit procuraturii, este originar din regiunea Zaporojie și locuia în regiunea Cernăuți. Acesta a atras alți șapte complici, a organizat funcționarea call-center-ului și a distribuit rolurile între participanți. Escrocii foloseau scenarii de conversație pregătite în prealabil, date personale ale cetățenilor kazahi și presiune psihologică, nelăsând victimelor timp să verifice informația sau să contacteze banca. Pentru coordonare foloseau chat-uri private pe Telegram, unde înregistrau contactele cu victimele, sumele transferate și împărțirea profitului.
Activitatea call-center-ului a fost stopată în septembrie 2025. Organele de drept ucrainene, în colaborare cu cyberpoliția din Kazahstan, au descoperit sediul și au blocat activitatea grupării. Ancheta a fost desfășurată în cadrul unei echipe comune de investigație Ucraina–Kazahstan. În urma percheziților efectuate în regiunile Cernăuți și Odesa au fost ridicate 79 de telefoane mobile, echipamente informatice, echipamente de rețea, carduri bancare, baze de date ale cetățenilor, precum și însemne care imitau instituții de ordine publică și bancare din Kazahstan.
Actul de învinuire a fost trimis în judecată în baza articolelor care prevăd crearea și participarea la o organizație criminală, escrocherie în proporții deosebit de mari și tentativă de săvârșire a acesteia. Inculpații riscă până la 12 ani de închisoare. Conform Constituției Ucrainei, persoana este considerată nevinovată până la dovedirea vinovăției în modul stabilit de lege.
BucPress
