Autoritățile ucrainene și europene au descoperit centre de apel frauduloase cu un profit de 1,2 milioane de euro

În centrele de apel lucrau aproximativ 400 de persoane cu vârste între 20 și 45 de ani, informează Interfax.Ucraina.

Autoritățile ucrainene, împreună cu colegii lor de la Europol, Eurojust și agențiile de aplicare a legii din Republica Moldova și România, au descoperit o rețea de centre de apel frauduloase internaționale. Aceasta a fost anunțată marți, 13 august, de Oficiul Procurorului General și Poliția Națională a Ucrainei.

Autoritățile au stabilit că patru centre de apel frauduloase, în care lucrau aproximativ 400 de persoane cu vârste între 20 și 45 de ani, funcționau pe teritoriul Moldovei. Escrocii ofereau investiții în proiecte pseudo-broker și promiteau câștiguri mari după investiții minime. Ulterior, operatorii centrelor de apel frauduloase propuneau instalarea unor aplicații mobile pe telefoane. Prin acestea, escrocii obțineau acces la conturile bancare și transferau bani din ele. În total, escrocii au reușit să înșele persoane, în mare parte cetățeni români, cu aproximativ 1,2 milioane de euro.

„În anunțurile publicitare, infractorii foloseau imagini ale celebrităților sau logo-uri oficiale ale marilor bănci locale. Acest lucru a generat încredere în rândul victimelor potențiale și a permis înșelarea unui număr mare de persoane”, se menționează în raport.

Pe 7 august 2024, autoritățile din Ucraina, România și Republica Moldova au desfășurat simultan o operațiune specială pentru a închide activitatea centrelor de apel frauduloase. Autoritățile ucrainene și europene au efectuat 70 de percheziții în trei țări. În special, acțiunile de investigare au avut loc în spațiile centrelor de apel, clădiri de birouri, precum și la domiciliile suspecților. 9 dintre aceste percheziții au avut loc în Ucraina. În timpul perchezițiilor, autoritățile au confiscat peste 100 de computere, unități centrale, zeci de telefoane, carduri bancare, arme de foc, 10 autoturisme, precum și aproximativ 35.000 de dolari SUA. În Kiev, autoritățile ucrainene au confiscat echipamente informatice, mijloace de comunicație, precum și peste 2,4 milioane de grivne echivalent în valută.

În total, pe teritoriul Moldovei au fost reținuți 12 membri ai grupului infracțional organizat, inclusiv doi cetățeni ucraineni. Conform legislației penale din Moldova, persoanele reținute riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare. În prezent, autoritățile identifică toate persoanele implicate în schema de fraudă.