Banca Națională a Ucrainei va limita transferurile între carduri

Banca Națională a Ucrainei (NBU) intenționează să aprobe restricții privind transferurile de la card la card până la sfârșitul acestei săptămâni, ca parte a eforturilor de combatere a schemelor financiare ilicite. Anunțul a fost făcut de guvernatorul NBU, Andrii Pîșnîi, într-un interviu pentru Ekonomicina Pravda.

Conform declarațiilor sale, necesitatea impunerii unei limitări pentru transferurile P2P a fost discutată încă din luna mai. Aceasta este legată de lupta împotriva operațiunilor financiare ilegale cunoscute sub numele de “drop-uri”, în care infractorii cumpără date personale de la cetățeni obișnuiți și deschid conturi bancare pe numele acestora.

Guvernatorul NBU a menționat că decizia finală ar putea fi adoptată în cursul săptămânii viitoare, între 12 și 18 august. Pîșnîi a recunoscut că anunțul inițial al acestor restricții a stârnit un val de critici și neînțelegeri. Totuși, după mai multe întâlniri cu voluntarii și în urma consultărilor, atmosfera s-a mai calmat, ceea ce indică o abordare organică în adoptarea acestei decizii.

În plus, Pîșnîi a subliniat că, pentru a crea instrumente suplimentare în lupta eficientă împotriva schemelor de “drop-uri”, sunt necesare modificări legislative.