Șase locuitori ai Transcarpatiei — patru bărbați și două femei — sunt cercetați pentru înșelăciune și spălare de bani, după ce ar fi pus la cale o schemă prin care au obținut ilegal aproape 2 milioane de grivne, potrivit informațiilor publicate de Poliția din Transcarpatia.
Ancheta a fost declanșată în urma plângerilor depuse de cetățeni care au semnalat că, la retragerea numerarului, au primit bancnote suvenir în loc de bani reali. Ulterior, situații similare au fost constatate și de angajații unei instituții bancare. Bancnotele false au fost descoperite în terminale din mai multe localități, inclusiv Hust, Mucacevo și Poliana.
Potrivit Procuraturii Regionale Transcarpatia, suspecții foloseau bancnote suvenir fabricate special, care imitau bancnote de 200, 500 și 1000 de grivne. Aspectul acestora era suficient de convingător pentru a păcăli sistemele bancomatelor în momentul depunerii de numerar.
Operațiunile erau realizate în serie, în decurs de câteva minute. După ce sumele erau creditate în conturi, suspecții retrăgeau rapid bani reali de la alte terminale sau îi transferau pe alte carduri, pentru a le pierde urma. Pentru a-și ascunde activitatea, aceștia foloseau atât conturi personale, cât și conturi deschise pe numele altor persoane.
În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile acestora, anchetatorii au ridicat bancnotele suvenir, carduri bancare, telefoane mobile și alte probe relevante.
Toți cei șase au fost puși sub acuzare pentru înșelăciune comisă în grup organizat, în proporții deosebit de mari, precum și pentru spălare de bani. Instanța a dispus arest preventiv pentru cinci dintre ei, cu o cauțiune totală de peste 8 milioane de grivne, iar pentru al șaselea — arest la domiciliu pe timp de noapte.
Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 12 ani de închisoare, cu confiscarea averii.
Elvira Chilaru
