În Transcarpatia, un dezvoltator imobiliar este suspectat de eludarea plății a peste 40 de milioane de grivne în taxe

În Transcarpatia, un dezvoltator imobiliar este suspectat de eludarea plății a peste 40 de milioane de grivne în taxe. Detectivii din cadrul Biroului Securității Economice (BEB) au informat dezvoltatorul cu privire la suspiciunea de evaziune fiscală, în valoare de peste 40 de milioane de grivne. Pe parcursul a șase ani, antreprenorul a construit în Transcarpatia blocuri de locuințe cu apartamente multifamiliale și spații comerciale integrate. Informația a fost publicată pe site-ul Biroului Securității Economice.

Potrivit anchetei, dezvoltatorul a vândut 62 de proprietăți imobiliare cu plata în numerar, iar ulterior contractele de vânzare cu proprietarii acestor bunuri imobile au fost reziliate.

“Dreptul de proprietate asupra a 41 de apartamente și 21 de locuri de parcare a fost înregistrat pe numele unor persoane fizice, prin transferul acestora pe baza unor contracte și acorduri suplimentare privind construcția comună. Proprietățile imobiliare au fost înregistrate la prețuri semnificativ mai mici, sub pretextul unor cheltuieli aparent efectuate pentru construcție. Această schemă i-a permis dezvoltatorului să eludeze plata a peste 40 de milioane de grivne în taxe”, se arată în comunicat.

Dezvoltatorul a fost informat despre suspiciunea sa conform art. 212, alin. 3 din Codul Penal al Ucrainei. O parte din bunurile imobiliare ale acestuia a fost pusă sub sechestru.

Sancțiunea articolului prevede o amendă de la 255.000 grivne până la 425.000 grivne, confiscarea bunurilor și interdicția de a ocupa anumite funcții sau de a desfășura anumite activități pe o perioadă de până la trei ani.

Suspilne încearcă să obțină un comentariu din partea suspectului sau a avocaților acestuia.