Autoritățile ungare au închis ancheta privind presupusa spălare de bani în cazul celor șapte agenți de încasare ai „Oșciadbank”, reținuți în martie la Budapesta. Potrivit anchetatorilor, banii și aurul transportate de aceștia aveau origine legală, iar în cauză nu au fost identificate elementele unei infracțiuni.
Este vorba despre 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și 9 kilograme de lingouri de aur, transportate prin Ungaria în baza unui acord internațional dintre „Oșciadbank” și „Raiffeisen Bank Austria”.
În cadrul anchetei au fost verificate declarațiile vamale și documentele privind transportul, rezultatele controalelor vamale, traseele vehiculelor, dispozitivele electronice ridicate și au fost efectuate audieri și expertize. Anchetatorii nu au găsit dovezi privind proveniența infracțională a banilor sau a aurului.
Cei șapte angajați au fost reținuți la 5 martie, iar a doua zi au fost predați Ucrainei. Mașinile, banii și aurul au rămas însă în Ungaria. Ulterior, autoritățile ungare au restituit vehiculele, iar în mai, potrivit autorităților ucrainene, au fost returnate și banii și aurul.
Elvira Chilaru
