Rețea cunoscută de magazine alimentare din Transcarpatia, acuzată de evaziune fiscală de proporții

O rețea regională de supermarketuri din Transcarpatia este vizată de o anchetă de amploare privind o presupusă schemă complexă de evaziune fiscală, prin care ar fi fost ocolite obligații fiscale în valoare de milioane de grivne. Informațiile au fost făcute publice de Administrația Teritorială a Biroului pentru Securitate Economică (BEB) din Transcarpatia.

Potrivit anchetatorilor, compania ar fi vândut produse în valoare de 288 de milioane de grivne folosindu-se de peste 50 de persoane fizice autorizate (PFA), într-o încercare de a beneficia ilegal de regimul fiscal preferențial destinat acestora. Rețeaua ar fi aplicat o așa-numită „schemă de fragmentare a afacerii”, prin care activitatea economică a companiei era divizată artificial între mai multe entități mici, pentru a reduce obligațiile privind impozitul pe profit și TVA-ul.

„Din componența companiei fac parte trei rețele cunoscute de magazine alimentare. Prin această schemă, s-au efectuat vânzări în valoare de sute de milioane de grivne, înregistrate pe numele PFA-urilor – multe dintre acestea fiind fie rude ale fondatorilor, fie angajați ai companiei”, au declarat reprezentanții BEB.

Deși autoritățile nu au oferit oficial numele companiei vizate, surse citate de ZAXID.NET indică faptul că ar fi vorba despre rețelele „Zina”, „1Minute” și „Kefir”, care operează aproximativ 50 de puncte comerciale în regiune. Potrivit platformei Allretail, rețeaua este administrată de compania cu răspundere limitată „Baza”, fondată de antreprenorii Tetiana Khodorovska și Mikola Joltani, acesta din urmă cunoscut pentru mai multe candidaturi nereușite la funcția de primar al orașului Ujgorod.

Pentru a masca operațiunile ilegale și a îngreuna acțiunile autorităților, sediul companiei ar fi fost înregistrat la adresa unui avocat local. În urma perchezițiilor recente, anchetatorii au ridicat chei electronice, semnături digitale, carduri bancare, documente contabile, ștampile și procuri – toate aparținând PFA-urilor implicate. De asemenea, au fost identificate retragere frecvente de numerar de pe conturile PFA-urilor de către angajații companiei, fapt ce întărește suspiciunile de fraudă.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile lucrează în prezent la identificarea tuturor persoanelor implicate în schema de evaziune fiscală, care este catalogată drept una de proporții deosebit de mari.