O schemă de proporții cu bancomate a fost descoperită în Transcarpatia, unde mai multe persoane sunt suspectate că ar fi alimentat conturi bancare cu bancnote-suvenir, asemănătoare celor reale, pentru ca apoi să retragă bani adevărați. Prejudiciul estimat se ridică la aproape 2 milioane de grivne, potrivit Agenției BucPress din Cernăuți, citând Procuratura de Circumscripție Hust.
Potrivit anchetatorilor, schema a funcționat în mai multe localități din vestul Ucrainei, inclusiv la Mukacevo, Svaliava și Hust. Suspecții ar fi folosit bancnote de hârtie special confecționate, de tip „suvenir”, care imitau bancnote ucrainene de 200, 500 și 1.000 de grivne.
Aceste hârtii semănau suficient de mult cu bancnotele reale pentru a induce în eroare sistemele unor bancomate în momentul depunerii numerarului. După ce „banii” erau acceptați și suma apărea în cont, suspecții ar fi retras rapid bani reali de la alte terminale sau i-ar fi transferat pe alte carduri.
Anchetatorii susțin că operațiunile erau făcute în serie, uneori de mai multe ori în aceeași zi. Într-o singură alimentare de cont ar fi fost depuse sume cuprinse între 30.000 și 200.000 de grivne. În total, în luna martie au fost documentate zeci de tranzacții prin patru bancomate.
În schemă ar fi fost implicați șase locuitori din Mukacevo — patru bărbați și două femei. Potrivit anchetei, rolurile erau împărțite: unii introduceau bancnotele-suvenir în bancomate, alții se ocupau de retragerea banilor reali și de distribuirea sumelor. Pentru a ascunde traseul banilor, ar fi fost folosite atât conturi proprii, cât și conturi ale unor persoane terțe.
Prejudiciul cauzat băncii este estimat la aproximativ 1,93 milioane de grivne. Procurorii precizează că toate bancnotele fictive au fost ridicate și nu au ajuns în circulație.
În cadrul dosarului penal, oamenii legii au efectuat 10 percheziții autorizate în Mukacevo și în raionul Mukacevo. Au fost ridicate carduri bancare, telefoane mobile și alte probe relevante pentru anchetă.
Suspecții au fost anunțați despre bănuială pentru fraudă comisă în proporții deosebit de mari, prin înțelegere prealabilă de un grup de persoane și cu utilizarea tehnicii informatice, precum și pentru legalizarea banilor obținuți pe cale infracțională.
La solicitarea procurorilor, cinci dintre suspecți au fost plasați în arest preventiv, cu posibilitatea achitării unor cauțiuni de până la 2 milioane de grivne, în funcție de rolul atribuit fiecăruia în schemă. Pentru o femeie din Mukacevo, instanța a dispus arest la domiciliu pe timp de noapte. Procuratura a anunțat că a contestat unele decizii, considerându-le prea blânde.
Oamenii legii verifică acum dacă în această schemă au fost implicate și alte persoane. De asemenea, ancheta urmărește să stabilească de unde proveneau bancnotele-suvenir și ce vulnerabilități tehnice ale bancomatelor au fost exploatate.
Potrivit autorităților, problema tehnică a fost între timp remediată de specialiștii băncii. Software-ul terminalelor a fost actualizat, iar mecanismele de verificare a bancnotelor au fost întărite pentru a preveni repetarea unei asemenea scheme.
Ancheta continuă sub coordonarea Procuraturii de Circumscripție Hust, fiind desfășurată de polițiștii din cadrul Direcției de Poliție Hust, cu sprijinul poliției criminale și al poliției cibernetice regionale. Conform legislației, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive a instanței.
BucPress
