Îmbogățire ilegală de milioane de dolari în regiunea Hmelnițki

Angajații Biroului de Stat de Investigații din Ucraina (DBR) au descoperit că șefa Centrului regional de expertiză medico-socială (MSEK) din Hmelnițki și fiul acesteia s-au îmbogățit ilegal. În timpul perchezițiilor, au găsit în numerar aproape 6 milioane de dolari. Despre rezultatele perchezițiilor în birourile și locuințele oficialilor informează serviciul de presă al DBR, potrivit Hronikers.

Se menționează că fiul șefei MSEK ocupă o funcție de conducere în cadrul Administrației principale a Fondului de Pensii din Ucraina în regiunea Hmelnițki. Autoritățile au desfășurat o serie de percheziții în birourile de serviciu și la domiciliile oficialilor în cadrul unei anchete penale referitoare la emiterea ilegală a certificatului de invaliditate pentru bărbații care încearcă să evite serviciul militar. În biroul de lucru a fost descoperită suma de 100.000 de dolari SUA, precum și o serie de documente medicale falsificate, liste cu cu nume și diagnostice fictive. În plus, acasă, angajații DBR au găsit aproape 5 milioane și 244 de mii de dolari SUA, 300 de mii de euro, peste 5 milioane de grivne, bijuterii și alte bunuri de valoare.

„Autoritățile au găsit bani în apartament, practic în fiecare colț – în dulapuri, sertare. De asemenea, au fost confiscate documente care confirmă activitățile ilegale ale oficialilor și spălarea banilor prin diverse proiecte de afaceri”, au declarat cei de la DBR. În timpul acțiunilor de investigare, au încercat să scape de o parte din bani, aruncând două genți cu jumătate de milion de dolari pe fereastră.

De asemenea, autoritățile au descoperit că familia funcționarilor de rang înalt deține averi considerabile. Printre altele, ei dețin 30 de imobile în Hmelnițki, Lviv și Kiev, 9 automobile de lux, drepturi de proprietate corporate în valoare de 48 de milioane de grivne, și un complex hotelier-restaurant de aproape 3.000 m² într-unul dintre parcurile din Hmelnițki. În străinătate, familia are proprietăți imobiliare în Austria, Spania și Turcia. De asemenea, pe conturile valutare externe, familia a „acumulat” aproape 2,3 milioane de dolari SUA. Toate aceste bunuri nu au fost incluse în declarațiile anuale ale persoanelor autorizate să exercite funcții de stat.

Ancheta preliminară în cadrul dosarului penal este în curs de desfășurare. Investigatorii identifică o serie de alți funcționari și membri ai familiei care ar putea fi implicați în aceste infracțiuni.

Se decide asupra formulării acuzațiilor împotriva funcționarilor pentru fraudă comisă în special în proporții mari sau de către un grup organizat, legalizarea bunurilor obținute prin mijloace ilegale, prin înțelegere prealabilă a unui grup de persoane în proporții mari, declararea informațiilor false și îmbogățirea ilegală (art.190 alin. 5, art.209 alin. 2, art. 366-2 alin.2, art.368-5 din Codul Penal al Ucrainei). Sancțiunile prevăzute de aceste articole includ închisoarea de până la 12 ani cu confiscarea întregii averi.