La Cernăuți a fost trimis în judecată dosarul unui dezvoltator imobiliar care a prejudiciat 33 de cetățeni în urma unei activități infracționale cu mai multe episoade. Bărbatul în vârstă de 42 de ani, fondator al unei companii de construcții, este acuzat de fraudă, falsificare de documente, fals în acte de serviciu, deținere ilegală de muniție și furt. Actul de inculpare a fost deja înaintat instanței.
În cursul urmăririi penale s-a stabilit că inculpatul a organizat o schemă frauduloasă de amploare pentru însușirea banilor cetățenilor, exploatând reputația firmei sale pe piața imobiliară. El a desfășurat o campanie publicitară extinsă și a propus oamenilor să investească în construcția de case în șir și apartamente în satul Cuciurul Mare din raionul Cernăuți, promițând servicii complete — de la ridicarea clădirilor și amenajarea teritoriului până la racordarea la rețelele de utilități (apă, canalizare, electricitate și gaze) și punerea în funcțiune. În realitate, firma nu deținea niciun drept de folosință asupra terenurilor, iar construcțiile erau ilegale.
Pentru a-și ascunde schema, dezvoltatorul imobiliar încheia cu clienții contracte obișnuite pe hârtie, fără autentificare notarială și fără înregistrare de stat, ceea ce i-a permis ani de zile să evite controalele autorităților și să practice „dubla vânzare” a aceluiași imobil mai multor persoane. Toate sumele de la clienți erau încasate exclusiv în numerar, astfel ocolind contabilitatea companiei și monitorizarea financiară. În total, inculpatul a obținut ilegal peste 2,3 milioane de dolari SUA (aproape 100 de milioane de grivne).
Printre episoadele constatate se numără și preluarea a două autoturisme BMW de la un client, drept schimb în natură pentru un viitor imobil — obligații pe care nu le-a onorat, retransferând imediat mașinile unor terțe persoane pentru achitarea propriilor datorii.
Anchetatorii au stabilit totodată că inculpatul a falsificat acte oficiale. Știind că obiectivele pe care le dezvoltase nu sunt recepționate și nu pot fi racordate legal la rețeaua electrică, a falsificat un contract în numele unui cooperativ local, s-a branșat ilegal la o substație ce aparținea altcuiva și colecta periodic de la locatari numerar sub pretextul plății „serviciilor comunale”. De asemenea, a organizat întocmirea unei procuri false, aparent eliberată de Consulatul General al Ucrainei în străinătate, pe care a emis-o pe numele soției sale pentru a înstrăina ilegal un teren ce nu îi aparținea.
Un alt episod vizează un furt: profitând de absența proprietarilor unuia dintre townhouse-uri, inculpatul a pătruns în locuință prin intermediul unor persoane pe care le-a indus în eroare și a sustras bunuri în valoare de peste 240.000 de grivne. La percheziția de la domiciliul său au fost descoperite și confiscate muniții de luptă deținute fără autorizație legală.
Potrivit Secției de Comunicare a Poliției din regiunea Cernăuți, anchetatorii au strâns probe suficiente, au finalizat urmărirea penală și au înaintat actul de inculpare instanței. Faptele sunt încadrate la mai multe articole din Codul Penal al Ucrainei: fraudă în formă calificată și de proporții deosebit de mari, falsificare de documente, fals în acte de serviciu, deținere ilegală de muniție, precum și furt în proporții mari. Inculpatul riscă până la doisprezece ani de închisoare cu confiscarea averii.
BucPress
